重庆打掉帮境外赌博集团“洗钱”团伙

作者:搜马导航网   2021-05-19 08:18:59   20次浏览

  中新网重庆5月19日电 (记者 刘相琳)记者19日从重庆市公安局巴南区分局获悉,在打击治理跨境赌博专项行动中,巴南警方成功打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名。初步统计,该团伙8个月时间累计向境外转移赌资5000余万元。

  2020年8月,巴南警方在调查一起跨境网络赌博案时,发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团“洗钱”的线索。警方立即成立专案组,全力侦办。

  经查,犯罪嫌疑人刘某(男,39岁,重庆九龙坡人)、伍某(男,40岁,重庆沙坪坝人)为首的犯罪团伙在重庆开设“水房”(指专门负责将赃款拆分并“洗白”的犯罪组织),帮助境外赌博集团“洗钱”,牟利100余万元。

  专案组民警介绍,该团伙将“水房”一分为二,在九龙坡区设立窝点负责收取境内参赌人员赌资,在沙坪坝区设立窝点向境外赌博集团转账“洗钱”。团伙为掩人耳目,注册科技公司,佯装做计算机软硬件开发及销售等业务,但实际却是开设洗钱“水房”。专案组循线深挖,摸清该犯罪团伙作案窝点、手法、规律后,在四川、重庆同时收网,一举抓获犯罪嫌疑人16名。

  据犯罪嫌疑人刘某交待,他刑满释放后,幻想一夜暴富,便伙同狱友一起设立洗钱“水房”,让境内参赌人员先将赌资转入“水房”,再由其团伙成员对赌资逐级多笔拆分,打入多个银行账户和第三方支付平台,将赌资“洗白”后转往境外赌博集团。8个月时间,该团伙累计向境外转移赌资5000余万元。

  目前,该案还在进一步办理中。

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